已收录案例总数
1,252 件
高频风险领域 TOP1
资金支付与回流
占比 34% · 关联 420 个案例
平均挽回损失估算
¥ 450.2 万元/件
同比效率提升 15%
人工录入新案例
支持 PDF/Word 批量导入
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最新收录
某轨道交通产业园二期项目中，申请支付预付款比例达 62.5%（5000万元），严重超出集团《资金管理办法》规定的 30% 红线。经系统拦截后，通过补充银行保函方式完成合规整改。
涉及金额
¥ 5,000 万
AI 启示： 此类违规常发生在年底突击付款期间。建议各单位在签订施工合同时，直接引用集团标准付款条款模板（Template-V4）。
非主业参股项目长期亏损未退出
预警类系统在季度巡检中发现，某环保科技类参股项目（非主业）连续三年亏损，且未触发即时退出机制，违反《参股经营投资管理办法》。
涉及金额
¥ 1,200 万
境外并购项目尽职调查不充分导致隐性债务
阻断类某境外轨道交通运维服务并购项目中，因尽职调查未穿透识别目标公司在东欧地区的潜在环保罚单，导致并购后产生 800 万欧元的额外隐性债务。
涉及金额
¥ 6,200 万
AI 启示： 境外并购建议引入“双团队”核验机制，由集团法务与第三方审计机构同步对高风险区域进行专项扫描。
融资性贸易虚构交易背景风险案例
阻断类某贸易分公司通过循环开立无真实货物交易背景的承兑汇票，试图放大经营杠杆。系统识别到该笔业务的资金闭环异常，且仓储数据与物流凭证不匹配，及时预警并关停相关业务。
涉及金额
¥ 1.8 亿
AI 启示： 融资性贸易是国资监管红线。建议加强对贸易环节中“货权控制”真实性的实时监测，特别是异地仓库的视频巡检与库位变动校验。
关键零部件供应链单一供应商高度依赖风险
预警类监测发现新能源客车某核心功率半导体器件的供应来源高度集中于单一海外供应商，且该供应商所在地区近期发生政治动荡，存在严重的供应链断供隐患。
涉及金额
¥ 4,500 万
AI 启示： 供应链安全是认知免疫系统的核心环节。建议针对核心零部件建立“备份供应商计划”（Plan B）。
知识产权授权过期仍继续使用导致侵权诉讼
预警类某子公司在合同管理过程中，未对一项关键算法的知识产权授权期限进行监控。授权过期后导致面临侵权法律诉讼风险。
涉及金额
¥ 800 万
AI 启示： 建议将知识产权授权期限接入“合规自动化监控模块”，在到期前 6 个月自动触发法律审核流。